开云体育 治理

管理结构

我们选择成为一家设有审计和监督委员会的公司，是为了明确经营决策、监督和业务执行的职责，加强监督，加快决策速度。

董事会注重经营监督，根据需要将业务执行的决策权委托给代表取缔役等执行董事，实现灵活决策。

我们的业务领域分为“建筑业务总部”、“房地产业务总部”、“业务开发总部”、“人力资本管理总部”和“行政总部”等，并为每个业务领域配备了具有决策权的执行董事，执行每个部门内可以单独决定的职责。

提名与薪酬委员会

提名与薪酬委员会（由首席独立外部董事担任主席）由非代表董事或审计和监督委员会成员的所有外部董事组成，在执行董事之间的相互评估和考虑下一届董事会结构方面发挥着核心作用。

治理委员会

我们设立了由代表董事等所有内部董事和外部董事组成的“治理委员会”（由首席独立外部董事担任主席），旨在通过重点审议公司治理问题来强化监督职能。

董事薪酬制度

我们公司实行与业绩挂钩的董事薪酬制度。

除了固定的基本薪酬外，还有数额不定的绩效奖金，其总额根据合并净利润（归属于母公司股东的净利润）确定。

审核系统

公司审计监事会进行高度独立的审计，任命了3名审计监事会成员（独立外部董事）和1名审计监事会内部委员。

此外，我们还设立了审计监事会秘书处作为协助审计监事会履行职责的机构，并任命了审计监事会助理人员，以保证审计工作的顺利进行。

内部控制

除了执行董事之间相互监督外，公司还任命至少三分之一的董事为外部董事，从而加强监督和监督，确保董事履行职责符合法律法规和公司章程的规定。

此外，为了准确掌握与整个集团经营活动相关的所有风险，降低风险发生频率和对管理的影响，我们成立了风险管理委员会，负责对集团管理重要的风险进行识别、评估和审查，制定对策，并

内部审计部门根据审计计划对公司及集团公司进行审计。通过掌握业务执行的实际状况和问题，对被审计部门提出改进建议、对员工进行访谈等，

J-SOX 负责部门根据与财务报告相关的内部控制计划和政策，对全公司内部控制的状况、运作、结算和财务报告流程的适当性进行监控，并将结果不时向董事会和审计与监督委员会报告。

合规部门对员工进行合规教育、审议事项并监控法律合规状况。

会计审计

我们公司根据我们的会计审计师选择标准，选择安永新日本有限责任公司作为我们的会计审计师。我们在进行会计审计时，会配合审计监事会、会计部门等相关部门，并事先与会计师事务所协商后，

此外，审计监督委员会根据会计审计师的评价标准，对独立性、专业性和工作绩效状况进行评价。

请注意，我们公司与审计公司或审计公司从事审计我们公司的高管人员之间不存在特殊利益。

信息披露

为了确保管理的透明度和客观性，我们力求通过各种渠道公平、及时地披露信息，例如新闻稿、召开财务业绩简报、在我们的网站上发布月度业绩、各类季度和全年财务业绩材料、证券报告和其他 IR 信息。此外，由于我们公司的外资持股比例较高，我们注重向外资股东传播信息，包括实施海外IR、准备英文版股东大会通知和决议情况。我们相信信息披露是我们最重要的管理职责之一，我们将继续致力于成为一家受到股东和投资者信赖的公司。